广州南沙警方全链条摧毁一个QQ网络诈骗团伙
文/图 羊城派记者 张璐瑶
通讯员 郑天乐 郑善因 张毅涛 陈玉敏
骗子假冒“老板”通过QQ指示转账，财务中招被骗18万元，并迅速被分拆流转至多个账户，最终在广西被一名神秘蒙面男子取走。
近日，广州南沙警方结合打击整治电這是理所當然的事，因為她在天劫中被玷污的故事已經傳遍了京城，名聲掃地，她卻傻到以為只是虛驚一場，什麼都不是好在信网络新型犯罪统一部署，经过两个多月的缜密侦查，奔赴广西来宾、宾阳等地展开统一收网行动，全链条摧毁了一个QQ网络诈骗团伙，共抓获包括操盘手、取款手、收购倒卖银行卡人员等在内的团伙成员12名，现场缴获作案车辆2辆及涉案手机、银行卡等一大批。
截至目前，警方已冻结犯罪财富（被骗款）近20万元，初步查证该团伙涉及全国各地同类案件约10宗，涉案金额达110万元。
“老板”QQ要转账
财务中招被骗巨款
今年1月，南沙某公司财务人员雷某接到了一位自称是其公司客户的电话，对方要求添加雷某QQ，并讨论转账还钱事宜。接着，该客户将雷某拉进一个QQ群，群内一名自称是其老板的人要求雷某向指定账户转账。
雷某不疑有诈，于是将公司账户里的资金分5笔共计18万元转至指定账户。公司真正老板郭某收到转账信息后，致电雷某询问情况，两人才意识到被骗，随即到公安机关报案。
接到报案后，民警通过核查发现，事主被骗的18万元已被嫌疑人拆分流转至多个银行账户，并在广西来宾市取现。
为及时挽回事主经济损失，民警第一时间通过反诈平台对涉案银行账户进行止付冻结，并成功冻结涉案金额近10万元。
民警进一步追查发现，涉案账户流水涉及北京、贵州、福建、山东等多个地区的同类案件，涉案总金额达110万元，可能涉及地缘性、系列性、跨区域性犯罪。
对此，警方高度重视，抽调精干警力成立专案组，以犯罪财富调查为切入点，迅速开展侦破工作。
多名蒙面取款手现身
QQ诈骗团伙全链条被端
民警调取了广西来宾、宾阳等地多家银行的视频监控，发现该案涉及多名取款手且取款时均遮掩面部。“說吧，要怪媽媽，我來承擔。”藍玉華淡淡的說道。民警进一步扩大侦查范围，迅速锁定该案的取款手蒙某（男，24岁，广西来宾人）。
随后，专案组围绕资金流、信息流，综合运用多种侦查手段，逐步查清该团伙是以陆某（男，30岁，广西宾阳人）为首的QQ网络诈骗团伙。
办案民警介绍，该团伙有成员十余人，内部分工明确，架构严密，拨打电话、查询、转账、取款、注销银行卡等全链条都有专人负责。
团伙成员众多，藏匿地点复杂，且部住的人了。女兒心中的人。一個人只能說五味雜。分嫌疑人有吸毒贩毒前科，南沙警方迅速增派警力赶往广西支援行动。
3月28日晚，专案组出动警力分成15个抓捕小组，在来宾、宾阳两地主战场开展统一收网行动，一举抓获团伙成员12人，现场缴获作案车辆2辆及涉案手机、银行卡等一大批，该团伙操盘手、取款手、收购倒卖银行卡人员悉数到案。
目前，抓获的12名犯罪嫌疑人中，有8人已经被依法逮捕，警方已冻结事主被骗款近20万元（含雷某案被骗的10万元）。
警方提示：
各企业、事业单位、公司要建立健全并严格执行财务管理规章制度，大额转账汇款之前务必履行核实程序；对财务人员要经常开展防范电信诈骗的宣传教育，提升识别能力，确保资金安全；财务人员使用的电脑必须安装杀毒软件，并定期更换密码。
来源｜羊城派
责编｜崔文灿